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江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2016-11

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月26日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议由沈华平先生临时召集并主持,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举沈华平先生为公司第八届董事会董事长(法定代表人),选举程小平先生、唐宝华先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》

根据董事长提名,选举产生第八届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

审计委员会:滕晓梅、谢竹云、陶波,由滕晓梅女士担任主任委员。

战略与决策委员会:沈华平、王荣朝、谢竹云,由沈华平先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会:谢竹云、滕晓梅、唐宝华,由谢竹云先生担任主任委员。

提名委员会:王荣朝、谢竹云、沈华平,由王荣朝先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任唐宝华先生担任公司总经理职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴颖琦女士、颜旗先生担任公司副总经理职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐来林先生担任公司董事会秘书职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书提名,同意聘任张宁女士担任公司证券事务代表职务,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、本届董事会对第七届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢,并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。

公司独立董事滕晓梅、王荣朝、谢竹云对上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下:

(1)经审阅相关人员的个人履历等资料,认为唐宝华先生、吴颖琦女士、颜旗先生、徐来林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现上述高级管理人员存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情况。

(2)公司第八届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议聘任上述高级管理人员的审议和表决程序合法有效。

(3)同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○一六年五月二十六日

附:相关人员简历

沈华平:1968年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长,春兰驻合肥代表处首席代表,江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理,江苏春兰动力制造有限公司总经理,江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长,春兰(集团)公司副总裁。现任春兰(集团)公司董事、高级副总裁,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。

程小平:1962年11月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任县级泰州市科委科技计划科副科长、科长,县级泰州市(海陵区)科委副主任,泰州市科委(科技局)农业科技科科长,泰州市高新技术投资公司经理,泰州市科技局农业科技处主任科员。现任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理,江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。

唐宝华:1956年8月出生,中共党员,高中学历,高级经济师。曾任泰州春兰销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总经理,泰州春兰销售公司副总经理,江苏春兰电子商务有限公司副总经理,泰州星威房地产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理,兼任江苏春兰电子商务有限公司总经理。

滕晓梅:1965年5月出生,中共党员,南京理工大学工商管理硕士。曾任盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系教授、系主任,江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,兼任东台市农村商业银行、江苏悦达投资股份有限公司(600805)独立董事。

王荣朝:1966年6月出生,南京大学法律硕士,二级律师。曾任江苏远闻律师事务所律师、合伙人。现任江苏普悦律师事务所副主任、合伙人,江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,兼任无锡信捷电器股份有限公司、江苏宝利国际投资股份有限公司(300135)、江苏江南水务股份有限公司(601199)、江苏阳光股份有限公司(600220)独立董事。

谢竹云:1975年5月出生,中共党员,南京大学工商管理博士研究生。曾任江苏省冶金经济管理干部学校助讲,江苏大学财经学院讲师。现任江苏大学财经学院副教授、系副主任,江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,兼任江苏索普化工股份有限公司(600746)、扬州亚星客车股份有限公司(600213)独立董事。

陶 波:1966年12月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员,春兰(集团)公司财务处出纳、总账会计,春兰(集团)公司会计处副处长、处长,春兰(集团)公司财务处处长。现任春兰(集团)公司财务总监,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

吴颖琦:1967年12月出生,中共党员,大专学历,工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科质量管理员、品管部副部长、部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、副总经理,兼任江苏春兰电子商务有限公司副总经理。

颜 旗:1975年1月出生,中共党员,大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分公司业务员,江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代表、南京营销管理中心主任、总经理。现任江苏春兰股份有限公司副总经理,兼任江苏春电子商务有限公司副总经理。

徐来林:1969年4出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司质管科科长、人力资源部部长,江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。

张 宁:1980年7月出生,大专学历。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司统计员,江苏春兰制冷设备股份有限公司证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2016—12

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年5月26日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由殷德平先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下:

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举殷德平先生为公司第八届监事会主席(简历附后)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二○一六年五月二十六日

附:监事会主席简历

殷德平先生,1964年5月出生,中共党员,大专学历,助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员,泰州春兰空调器厂设备科会计、办公室见习副主任、副主任(主持工作)、副厂长,春兰(集团)公司生产供应管理处处长、审计处处长。现任春兰(集团)公司计划统计处处长,江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。